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中华国际医学交流基金会会议制度

来源:本站  作者:CIMF  发布时间:2018/5/22

医基发〔2017〕073号
(2012年6月8日第四届理事会第二次会议通过)
(2017年12月20日第五届理事会第三次会议修订)

        根据《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》和《中华国际医学交流基金会章程》有关规定,制定本基金会会议制度如下。
        一、理事会全体会议
        1. 时间和主持:每年至少2次,暂定每年上半年、下半年各召开一次。理事会会议由理事长负责召集和主持。有1/3理事提议,必须召开理事会会议。如理事长不能召集,提议理事可推选召集人。
        召开理事会会议,理事长或召集人需提前5日通知全体理事、监事。
        2. 参加人员:全体理事、监事。
        3. 会议内容:
        (1)制定、修改章程;
        (2)选举、罢免理事长、副理事长、秘书长;
        (3)决定重大业务活动计划,包括资金的募集、管理和使用计划;
        (4)年度收支预算及决算审定;
        (5)制定内部管理制度;
        (6)决定设立或撤销办事机构、分支机构、代表机构;
        (7)决定由秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责人的聘任;
        (8)听取、审议秘书长的工作报告,检查秘书长的工作;
        (9)决定基金会的分立、合并或终止;
        (10)决定其他重大事项。
        4. 有效:须有2/3以上理事出席方能召开会议,理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。下列重要事项的决议,须经理事2/3以上通过为有效:
        (1)章程的修改,按照《中华国际医学交流基金会章程》规定的内容;
        (2)选举或罢免理事长、副理事长、秘书长;
        (3)章程规定的重大募捐、投资活动;
        (4)本基金会的分立、合并。
        5. 决议:由办公室制作理事会会议记录,秘书长审校,理事长签发。会上形成决议的,应当场制作会议纪要,并由出席理事审阅、签名。理事会决议违反法律、法规或章程规定,致使基金会遭受损失的,参与决议的理事应当承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的,该理事可免除责任。

         二、理事长办公会议

        1. 时间:平均2个月一次。
        2. 参加人员:理事长、副理事长、秘书长、副秘书长等。
        3. 会议内容:落实理事会决议,安排布置日常工作,汇总近期活动,重要事项的讨论和决定。
        (1)决定上理事会讨论或审批的事项;
        (2)提出年度预算和决算;
        (3)评估上年度项目执行情况;
        (4)大于50万元小于100万元人民币的项目立项和预算;
        (5)办事机构人员岗位设置和工资绩效福利标准的审核。
        4. 会议记录:由办公室负责记录整理后,秘书长签发。办公室负责存档备查。

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